УДК 327.82:339.54

DOI 10.37749/2308-9639-2026-4(280)-4

М. В. ЛОЗА,

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

https://orcid.org/0009-0000-7324-1903

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена комплексному аналізу правового регулювання застосування санкцій та обмежень щодо російського бізнесу в Україні в умовах збройної агресії Російської Федерації. Актуальність дослідження зумовлена тим, що санкційна політика є одним із ключових невоєнних інструментів протидії агресії, проте її правове забезпечення залишається недосконалим, про що свідчать випадки систематичного обходу обмежень підсанкційними суб’єктами.

Проаналізовано еволюцію Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 року та його численних редакцій, що відображають поетапну трансформацію санкційного механізму від початкового реагування на анексію Криму до комплексної системи протидії повномасштабній збройній агресії.

Досліджено судову практику Верховного Суду України, зокрема постанови Великої Палати у справах № 9901/376/21 та № 800/162/16, якими сформовано правові позиції щодо природи санкцій як превентивних обмежувальних заходів, меж судового контролю за дискреційними повноваженнями РНБО та Президента, а також щодо критерію характеру діяльності як визначального для застосування санкцій.

Проаналізовано практику стягнення активів підсанкційних осіб Вищим антикорупційним судом, який послідовно кваліфікує стягнення як політико-економічний контрзахід, а не кримінальне покарання, що не потребує встановлення вини. Особливу увагу приділено імплементації Директиви ЄС 2024/1226 про криміналізацію порушень обмежувальних заходів та аналізу законопроєкту № 12406, підтриманого Верховною Радою у першому читанні 3 червня 2025 року, який передбачає доповнення Кримінального кодексу статтею 114-3.

Виявлено системні проблеми правозастосування: відсутність кримінальної відповідальності за обхід санкцій, недосконалість комплаєнс-контролю, обмеженість судового контролю та потребу в синхронізації санкційних списків із переліками ЄС та США.

На підставі проведеного аналізу запропоновано комплекс заходів за сімома напрямами: законодавче регулювання, інституційне забезпечення, комплаєнс-контроль, судовий контроль, міжнародна співпраця, захист прав непідсанкційних осіб та диференціація відповідальності.

Ключові слова: обмежувальні заходи, стягнення активів, Закон України «Про санкції», судова практика, Директива ЄС 2024/1226, кримінальна відповідальність, національна безпека, євроінтеграція.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Бугайчук К. Л. Нормативно-правові аспекти вдосконалення санкційної політики України. Право і безпека. 2022. № 1 (84). С. 29–38. DOI: 10.32631/pb.2022.1.03.
  2. Санкції як правовий феномен в праві України та міжнародні стандарти їх застосування. Конституційно-правові академічні студії. 2021. URL: http://journal-kpas.uzhnu.edu.ua/article/view/241917.
  3. В Україні запрацював Державний реєстр санкцій. Рада національної безпеки і оборони України. 01.02.2024. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6769.html.
  4. Громовенко К. В. Економічні санкції: міжнародно-правові аспекти ефективності. Juris Europensis Scientia. 2021. Вип. 4. С. 70–77.
  5. Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures. Official Journal of the European Union. L 2024/1226.
  6. Директива ЄС про криміналізацію порушення санкцій: Огляд та рекомендації для України. Інститут законодавчих ідей. 2024. URL: https://izi.institute/en/analysts/2/
  7. Громовенко К. В. Економічні санкції: міжнародно-правові аспекти ефективності. Juris Europensis Scientia. 2021. Вип. 4. С. 70–77.
  8. Кукарцев О. Санкційна політика ЄС як засіб протидії російському імперіалізму. Літопис Волині. 2023. URL: http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/440.
  9. Ступак О. Практика Великої Палати Верховного Суду у справах про санкції. Верховний Суд України. 2024. URL: https://court.gov.ua/storage/portal/supreme/prezentacii_2024/Prezent_prakt_sancii.pdf.
  10. Про санкції: Закон України від 14.08.2014 № 1644-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2018.
  11. Скіцько О. І., Ширшов Р. А. Нормативно-правове забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури. Науковий вісник ЛДУВС. Серія юридична. 2024. № 2. С. 73–79.
  12. Санкційний довідник: Уроки для України з практики іноземного санкційного законодавства та міжнародного права. Правозахисний центр «Зміна». 2024. URL: https://zmina.ua/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/zmina-encyclopedia-of-sanctions_web.pdf.
  13. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.
  14. Санкції проти осіб, що підтримують політику кремля: результати реалізації санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб за 2024 рік. Кабінет Міністрів України. 06.01.2025. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/sanktsii-proty-osib-shcho-pidtrymuiut-polityku-kremlia.
  15. Інна Богатих: Мін’юст подав до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб. КМУ. 19.06.2024. URL: https://www.kmu.gov.ua.
  16. Рішення ВАКС про стягнення активів (торговельний об’єкт, м. Київ). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.
  17. Рішення ВАКС про стягнення активів промислових підприємств стратегічного значення. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.
  18. Arbitration case filed with ICSID regarding nationalization of banking institution in Ukraine. ICSID Case Register. URL: https://icsid.worldbank.org/.
  19. Постанова Апеляційної палати ВАКС від 23 січня 2025 року у справі щодо стягнення активів підсанкційної особи. URL: https://hcac.court.gov.ua.
  20. Рішення ВАКС від 18 квітня 2024 року у справі № 991/2024. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.
  21. За минулий рік кількість ухвалених вироків у ВАКС зросла на понад 41%. ВАКС. 01.2026. URL: https://court.gov.ua/archive/1946811/.
  22. Мін’юст відзвітував про стягнені підсанкційні активи у 2025 році. UA.NEWS. 19.01.2026. URL: https://ua.news/ua/ukraine/miniust-vidzvituvav.
  23. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 6 липня 2023 року у справі № 9901/376/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.
  24. Межі судового контролю при застосуванні санкцій, запроваджених РНБО України. Засідання робочої групи НКР при ВС. Верховний Суд. 2024. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1606879.
  25. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 серпня 2024 року у справі № 800/162/16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.
  26. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2024 р., Чернівці). URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/suchasni_vyklyky_ta_aktualni_problemy_sudovoyi_reformy_v_ukrayini_2024.pdf.
  27. Overview of the current regulation of liability for sanctions evasion: state of play and prospects. Institute of Legislative Ideas. 2024. URL: https://izi.institute/en/analysts/5/.
  28. Про внесення змін до КК України і КПК України та Закону України «Про санкції»: проєкт Закону України № 12406 від 14.01.2025. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=83897.
  29. Законодавча діяльність в Україні: громадське обговорення. Дослідницька служба Верховної Ради України. 2025. Вип. 1. URL: https://nbuviap.gov.ua/images/informaciyni_vidanya/zakonodavcha_diyalnist/2025/2025_zakonodavca_diyalnist_1.pdf.
  30. Кримінальна відповідальність за порушення санкцій в Україні через призму сучасних законопроєктів. Вісник кримінального судочинства. 2025. DOI: 10.17721/2413-5372.2025.1-2/191-203.
  31. Організаційно-правові засади економічної безпеки України. Київський економічний науковий журнал. 2024. URL: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/181.
  32. Making sanctions effective. European Commission. URL: https://commission.europa.eu/topics/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine/making-sanctions-effective_en.
  33. Sanctions Compliance in Ukraine: Strategy for International Firms. Ilyashev & Partners. 16.07.2025. URL: https://attorneys.ua/en/publication/sanctions-compliance-in-ukraine-strategy-for-international-firms/.